“多亏了你们，我的货款终于解冻了！”近日，蔡女士怀着喜悦的心情专程来到浙江省苍南县检察院，向检察官诉说自己的近况。
今年4月，蔡女士向苍南县检察院反映，自2024年5月起，其账户便被异地公安机关冻结，但她始终未收到任何书面文件，而不久前，账户内16万余元竟被法院强制划扣到异地公安机关账户。
这笔钱究竟是怎么回事？检察官调查发现，蔡女士与丈夫经营着一家文具公司，主营业务为文具贸易，同时兼营外贸生意。2024年5月，异地公安机关在侦办一起开设赌场案时，发现相关账户可能涉及赌资，遂予以冻结。缺乏专业知识且工作繁忙的蔡女士，因不知如何应对，便将此事搁置。直至今年3月，资金被划扣，蔡女士顿时心急如焚，她唯恐个人信誉、信贷资质受到不利影响。
检察官审查证据材料后发现，该案关键在于蔡女士对其收取的货款属赃款是否具有主观明知。为此，检察官逐一核对聊天与转账记录、销售清单、物流货运单等大量证据，全面梳理企业信息、交易背景及涉案款项性质。
事实逐渐清晰。2022年8月至10月，蔡女士的文具公司与一位海外客户进行了计算器、卷笔刀等正常贸易往来。16万余元货款因涉及外汇结算，由该客户委托外汇公司代为支付。货款到账后，蔡女士未予以特别关注。2024年5月，因涉及代付渠道问题，这笔款项与一开设赌场案关联，蔡女士被误认为参与其中，16万余元账户资金因此被异地法院冻结并划扣。经核查，蔡女士被冻结、划扣的16万余元资金，并未涉及任何违法犯罪行为。
4月24日，因案件需异地执行，苍南县检察院向上级检察院汇报，在上级院指导下依法开展跨域检察联动、检警协作联动、银检司法联动。在与异地公安机关取得联系后，苍南县检察院向其指出执法中存在的问题。4月25日，异地公安机关出具了排除蔡女士嫌疑的情况说明。5月6日，蔡女士的账户成功解冻。当天，承办检察官继续对接开户银行，督促解除银行系统管控，积极协调公安机关移除该账户的“两卡”标签，彻底清除所有障碍。最终，蔡女士的账户恢复正常，个人征信与社会声誉也得以修复。
案件办结后，苍南县检察院认真研判涉企违规查扣冻的共性问题，立足本地外贸、电商企业较多的实际，主动联合公安机关建立企业“白名单”上报机制，破解涉企违规异地执法线索发现难题，为企业经营筑牢“防火墙”。
来源：检察日报
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